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    2020-015號關于2019年度利潤分配方案的公告

    發布時間:2020-04-30 12:00:28

    證券代碼:000719         證券簡稱:中原傳媒         公告編號:2020-015號

     

    中原大地傳媒股份有限公司

    關于2019年度利潤分配預案的公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、沒有誤導性陳述或重大遺漏。

     

    中原大地傳媒股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2020年4月29日召開七屆二十二次董事會、七屆十四次監事會會議,審議并通過了《公司2019年度利潤分配預案》,現將有關情況公告如下:

    一、2019年度利潤分配預案的內容

    經中勤萬信會計師事務所(特殊普通合伙)審計確認,2019年度公司合并報表實現凈利潤837,357,303.25元,其中歸屬于母公司所有者的凈利潤為828,554,014.02元。母公司2019年初未分配利潤388,456,438.60元,當年實現凈利潤266,260,836.65元,提取法定盈余公積金26,626,083.67元,當年向股東分配凈利潤255,800,937.25元,期末未分配利潤為372,290,254.33元,具備向股東進行利潤分配的條件。

    根據《公司法》和《公司章程》的有關規定,公司擬以2019年12月31日總股本1,023,203,749股為基數,向全體股東按每10 股派發現金股利 2.8元(含稅),共計派發現金286,497,049.72元,此次分配后,母公司未分配利潤為85,793,204.61元。

    二、2019 年度利潤分配預案的合法性、合規性

    2019 年度利潤分配的預案符合公司戰略規劃和發展預期,是在保證公司正常經營、投資支出和長遠發展的前提下,充分考慮全體投資者的合理投資回報情況下提出,預案的實施不會造成公司流動資金短缺或其他不良影響。本次利潤分配預案符合《公司法》《企業會計準則》《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》《上市公司監管指引第 3 號—上市公司現金分紅》以及《公司章程》等相關規定,具備合法性、合規性、合理性。

    三、本次利潤分配預案的決策程序

    1. 2020年4月29日,本議案經公司七屆二十二次董事會會議審議通過,獨立董事發表了同意的獨立意見。獨立董事認為:董事會提出的 2019 年度利潤分配預案充分考慮了公司目前的經營狀況、投資計劃、未來的資金需求及經營發展等因素,同時考慮了對股東的投資回報,符合公司的實際情況。有利于維護股東的長遠利益,不存在損害中小投資者利益的情況。因此,我們同意本次董事會提出的 2019 年度利潤分配預案,同意將該預案提交公司 2019 年年度股東大會審議。

    2. 2020年4月29日,本議案經公司七屆十四次監事會會議審議通過。監事會認為公司 2019 年度利潤分配預案符合《公司法》《公司章程》以及相關法律法規的規定,符合公司實際經營情況,兼顧了股東的利益和公司持續發展的需求,不存在損害中小股東利益的情形。

    3.本次利潤分配預案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。

    四、其他說明

    1.在本預案披露前,公司及相關人員嚴格按照《內幕信息知情人登記管理制度》《信息披露事務管理制度》等相關規定做好信息保密工作,未發現信息泄露或信息知情人進行內幕交易的情況。

    2.本次利潤分配預案結合了公司發展階段、未來的資金需求等因素,不會對公司經營現金流產生重大影響,不會影響公司正常經營和長遠發展。

    五、備查文件

    1.七屆二十二次董事會會議決議;

    2.七屆十四次監事會會議決議;

    3.獨立董事意見。

     

     

                                                       中原大地傳媒股份有限公司

                                                        董 事 會

                                                        2020年4月29日